17 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили бывшему председателю Государственной фискальной службы Украины и его советнику о подозрении в получении $5 ,5 млн и более € 21 млн неправомерных выгод. Вознаграждение было за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга.
О подозрении в подкупе также сообщили и владельцу агрохолдинга. Поскольку местонахождение его не установлено, о подозрении ему сообщили заочно.
Относительно имен фигурантов дела Центр противодействия коррупции куда конкретнее высказался: речь идет о бывшем черниговце, выпускнике 2-й школы, Романе Насирове.
НАБУ и САП установили, что средства передавались за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга Бахматюка и перечислялись через "прокладку" на счета подконтрольных Насирову и его тестю компаний. Такса за такие услуги составила около 20% от суммы возмещенного НДС.
Расследование началось еще в 2017, но из-за большого количества международных запросов к подозрениям руки дошли только сейчас.
Насиров и Бахматюк являются "клиентами" НАБУ/САП и по другому делу. В частности, экс-глава ГФС обвиняется в эпизоде "газового дела" Онищенко с убытком на 2 млрд грн, а у олигарха Бахматюка есть подозрение в деле о хищении 1,2 млрд грн стабкредита НБУ, предоставленного его ВиЭйБи Банку, конкретизирует Центр противодействия коррупции.
Что касается физического местонахождения фигурантов, то Олег Бахматюк уже несколько лет живет в Вене, о чем неоднократно лично сообщал в медиа, например, изданию «Украинская правда».
Роман Насиров по имеющейся информации не покидал Украину. Даже 21 сентября поздравил со страницы в фейсбук родной Чернигов с днем города. Ранее изложил фотографию свою и жены с флагом Украины.
