Эксминистр Степанов подозревается в масштабных сделках на изготовлении паспортов

Эксминистра здравоохранения Максима Степанова подозревают в коррупционной схеме в должности директора ГП «Полиграф

Раскрыта широкомасштабная международная схема завладения средствами государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина"в период с 2013 по 2016 годы, связанная с производством паспортов граждан Украины, ID-карт и водительских удостоверений. 

<  

Как информирует Украина молодая, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Схему раскрыли благодаря сотрудничеству в рамках международной следственной группы по Следователи Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста Доказательства полученные из Эстонии позволили установить все детали схемы совершения преступления и легализации денежных средств.

 По данным Центра противодействия коррупции, на организации схемы разоблачили семерых человек, в том числе эксминистра здравоохранения Максима Степанова, возглавлявшего ДП «Полиграфический комбинат "Украина"» с 2011 по 2016 годы.

Согласно информации НАБУ, в 2013 году тогдашний глава "Украина" приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выразив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества – поставка продукции через "нужную" компанию. В дальнейшем организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительского удостоверения и т.п.) через эту компанию.

Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. В течение 2013-2016 годов, по этой схеме группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.

Как сообщает НАБУ, 21 июля 2023 года о подозрении сообщено 5 лицам: бывшему директору и эксначальнику отдела ГП «Полиграфкомбинат Украина», физическому лицу-пособнику преступления.

  Также в Эстонию направлены документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании). Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Эксдиректору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Со своей стороны, Эстония, в рамках совместного расследования, привлекла к ответственности четырех человек за легализацию средств, похищенных из «Полиграфкомбината». Среди них двое – это руководитель и менеджер подконтрольной эксдиректору компании, а также еще два пособника преступления.

Правоохранителями Французской Республики в настоящее время проводится работа, направленная на проверку своих граждан к этому преступлению. /p>

В НАБУ также отмечает роль Государственной службы финансового мониторинга Украины, которая помогла отслеживать и анализировать банковские транзакции. Кроме того, в начале 2022 года Кабмин поддержал инициативу НАБУ, изменив технические требования и изображения защитных элементов украинских документов, что позволило избавиться от зависимости от результатов "интеллектуального труда" экскеровщика "Полиграфкомбината".

Напоминаем:

Как раз в 2013 году завершалась многолетняя эпопея, когда Кабмин пытался преодолеть монополию консорциума "ЕДАПС" в сфере производства бланков документов, в частности паспортов.

В ноябре 2012 года был принят закон о Едином государственном демографическом реестре, который предусматривал внедрение электронных биометрических паспортов. Автором соответствующего законопроекта был Василий Грицак (заместитель главы Государственной миграционной службы), которого украинские СМИ связывали с концерном «ЕДАПС». В июне 2013 года ;ЕДАПС" выиграл тендер на производство биометрических паспортов выиграл консорциуму.

Однако 12 июня Кабмин удалось отменить постановление, которым утверждались единые образцы бланков биометрических документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус. А 15 июня Антимонопольный комитет Украины отменил результаты конкурса Государственной миграционной службы на закупку биометрических паспортов у «ЕДАПСа». Как сообщала УМ, депутаты узаконивают виллы, приобретенные за время жестоких боев за Украину.