Как информируют ведомства, НАБУ и САП завершили расследование в отношении экс-главы ГФС Романа Насирова и его приспешника.
Их подозревают в получении 5,5 млн долларов и более 21 млн евро (то есть 722 млн грн) взятки за возмещение НДС компаниям «агробарона» Олега Бахматюка.
При этом часть неправомерной выгоды сформировали непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертировали в иностранную валюту.
У НАБУ и САП есть доказательства, что глава ГФС ставил в приоритете выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга Бахматюка, но не включал сведения о суммах, заявленных в бюджетное возмещение другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право. Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени.
В октябре 2022 года этим двум лицам сообщили о подозрении.< /p>
Сбор доказательной базы нуждался в значительной коммуникации с компетентными органами других государств, которую детективы НАБУ начали еще в 2017 году и осуществляют до сих пор. Кроме известных эпизодов, экс-глава ГФС с 2017 года проходит обвиняемым по делу о нанесении свыше 2 млрд грн ущерба государству из-за принятия незаконных решений об отсрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, по так называемой &гаquo;газовой схеме» бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко.
Соответствующее дело, в частности, слушают в ВАКС.
Что касается владельца агрохолдинга, то материалы в отношении него выделены в отдельное производство, расследование продолжается. Он также является подозреваемым в хищении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк».
По данным следствия, «плату за услуги» тогдашний глава ГФС получал на счет подконтрольной ему иностранной фирмы, а также компаний, подконтрольных его близкому лицу, а также советнику, через другие иностранные «компании-прокладки».
Кроме того, материалы досудебного расследования в отношении Бахматюка выделены в отдельное производство.
Бахматюк скрывается за границей. Роман Насиров находится в СИЗО.
"Время Черниговский" писал о коррупционерах, которые записывают бизнес на секретарей, массажисток и водителей: Интересные подробности из суда над Атрошенко: прокуратура обнаружила, что несколько фирм мэра записаны …. на водителя.